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反詐中心凍結銀行卡的規定情形

導讀1、異常交易活動:銀行卡的交易活動出現異常,如突然出現大量資金轉入或轉出、頻繁的跨境交易、與可疑賬戶的關聯交易等,反詐中心會凍結該銀行卡以進行調查。2、配合調查:反詐中心正在進行調查涉及的案件,并且認為銀行卡與該案件有關,會凍結該銀行卡以收集證據或防止資金被轉移。

題主是否想詢問“反詐中心凍結銀行卡的規定情形有哪些”?異常交易活動,配合調查。1、異常交易活動:銀行卡的交易活動出現異常,如突然出現大量資金轉入或轉出、頻繁的跨境交易、與可疑賬戶的關聯交易等,反詐中心會凍結該銀行卡以進行調查。2、配合調查:反詐中心正在進行調查涉及的案件,并且認為銀行卡與該案件有關,會凍結該銀行卡以收集證據或防止資金被轉移。

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