1、 開業賬戶或發行銀行的金融機構應通過國內金融機構或國內銀行卡開設的賬戶報告客戶的大量交易;2、 收購方應通過海外銀行卡報告客戶的大型交易;處理業務的金融機構應報告通過賬戶或銀行卡不會發生的客戶的大型交易。3、為了規范金融機構的大型價值交易和可疑交易的報告，這些措施是根據中華人民共和國的反洗錢法制定的，中華人民共和國人民銀行的法律制定，中華人民共和國反恐法等有關法律法規。第2條這些措施適用于在中華人民共和國領土內法律設立的以下金融機構：（1）政策銀行，商業銀行，農村合作銀行，農村信用社和農村銀行。（2）證券公司，期貨公司和基金管理公司。（3）保險公司，保險資產管理公司，保險專業機構公司和保險公司公司。（4）信托公司，金融資產管理公司，企業集團金融公司，金融租賃公司，汽車金融公司，消費國金融業公司，金錢經紀公司和貸款公司。（5）其他從事金融業務的機構，以履行中國人民銀行宣布的反洗錢義務。拓展資料;1、金融機構應報告以下大型交易：（1）現金存款，現金撤資，現金結算和外匯，現金匯款，現金匯款，現金賬單和其他形式的現金收據和支付單身或累積交易超過50000元（包括50000元）和同一天，外幣相當于超過10000美元（包括10000美元）。（2）轉移單次或累積交易超過200萬元（包括200萬元）和外幣相當于2000多美元（包括200000美元）的非自然人客戶和其他銀行賬戶之間的2000多美元（包括200000美元）在發生的一天。（3）國內資金轉讓單一或累積交易超過500000元（包括500000元）和自然人客戶的銀行賬戶之間的超過10萬美元（包括100000美元）的外幣，其他銀行賬戶在發生的一天。（4）轉讓跨境基金的單一或累積交易超過200000元（包括20萬元），并在銀行賬戶的當天在當天的一天（包括10000美元）的外幣（包括10000美元）發生自然人客戶和其他銀行賬戶。