為了確保銀行員工行為的正常和合規(guī)，有效的分析排查策略是關(guān)鍵。首先，強(qiáng)化日常監(jiān)控，通過支行和部門負(fù)責(zé)人的直接交流，密切關(guān)注員工在工作中的表現(xiàn)、業(yè)務(wù)處理和思想動(dòng)態(tài)，定期進(jìn)行一對(duì)一談話，以及組織小型員工座談會(huì)和調(diào)查，深入了解員工的思想行為變化。

其次，建立家庭聯(lián)系機(jī)制，銀行定期走訪員工的家庭成員，如配偶、父母和親屬，借此了解員工的家庭情況和八小時(shí)之外的行為。這有助于發(fā)現(xiàn)可能存在的潛在問題，及時(shí)預(yù)防和處理。

再者，通過社會(huì)走訪，與警方、司法機(jī)關(guān)、工商稅務(wù)等相關(guān)部門建立聯(lián)系，獲取關(guān)于員工是否存在違法違紀(jì)、法律糾紛或不正常行為的信息，確保其社會(huì)活動(dòng)和職業(yè)行為的合規(guī)性。

同時(shí)，銀行通過多途徑進(jìn)行行為監(jiān)測和分析，如借助工會(huì)和共青團(tuán)的活動(dòng)了解員工的社交參與，通過內(nèi)部檢查系統(tǒng)評(píng)估員工的工作表現(xiàn)和制度執(zhí)行，以及運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理工具如業(yè)務(wù)運(yùn)營系統(tǒng)、反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)和監(jiān)控錄像，實(shí)時(shí)追蹤和識(shí)別員工的異常交易行為，提前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范。

總的來說，銀行通過全方位、多角度的監(jiān)控和分析，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，以確保員工行為的透明和合規(guī)，維護(hù)銀行的穩(wěn)定運(yùn)營。