大額資金調動需要銀行報備嗎
大額資金調動需要銀行報備嗎
1、單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上，外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付，及其他形式的現金收支。2、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆，當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。3、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆。當日累計人民幣50萬元以上，外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。4、交易一方為自然人、單筆，當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
導讀1、單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上，外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付，及其他形式的現金收支。2、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆，當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。3、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆。當日累計人民幣50萬元以上，外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。4、交易一方為自然人、單筆，當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
需要。根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條，金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告下列大額交易：1、單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上，外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付，及其他形式的現金收支。2、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆，當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。3、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆。當日累計人民幣50萬元以上，外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。4、交易一方為自然人、單筆，當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
大額資金調動需要銀行報備嗎
1、單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上，外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付，及其他形式的現金收支。2、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆，當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。3、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆。當日累計人民幣50萬元以上，外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。4、交易一方為自然人、單筆，當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
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