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反洗錢客戶評級初審,客戶來自名單系統高危地區是什么意思

導讀1、客戶身份:一是國際組織或國家列入恐怖分子、恐怖組織或通緝名單等禁止性名單。2、二是政治敏感型人物及有密切親屬關系。3、三是客戶從事現金密集型行業,如娛樂服務業,廢品回收等。4、四是因涉嫌犯罪或交易行為異常被司法機關要求調查的。

反洗錢客戶評級初審,客戶來自名單系統高危地區是客戶風險的意思。客戶風險。客戶自身特點所隱含的風險因素。1、客戶身份:一是國際組織或國家列入恐怖分子、恐怖組織或通緝名單等禁止性名單。2、二是政治敏感型人物及有密切親屬關系。3、三是客戶從事現金密集型行業,如娛樂服務業,廢品回收等。4、四是因涉嫌犯罪或交易行為異常被司法機關要求調查的。

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