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洗錢風險評估指標體系包括什么基本要素

導讀1、客戶身份:評估客戶的身份信息是否真實、完整,以及客戶的背景和信譽情況。2、交易活動:評估交易的性質、規模、頻率、地點、時間等因素,以及交易是否符合客戶的業務模式和行業慣例。

客戶身份,交易活動。1、客戶身份:評估客戶的身份信息是否真實、完整,以及客戶的背景和信譽情況。2、交易活動:評估交易的性質、規模、頻率、地點、時間等因素,以及交易是否符合客戶的業務模式和行業慣例。

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