金融機構需要對以下列出的恐怖活動組織及人員名單進行實時監控。若發現客戶或其交易對手、資金或資產與這些名單相關聯，金融機構應立即向中國反洗錢監測分析中心提交可疑交易報告，并且同時通過電子或書面方式向所在地的中國人民銀行分支機構報告，并遵照相關部門的指示依法采取行動。1. 中國政府發布或要求執行的恐怖活動組織及人員名單。2. 聯合國安全理事會決議中所列的恐怖活動組織及人員名單。3. 中國人民銀行要求關注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單。若恐怖活動組織及人員名單發生變動，金融機構必須立即進行回溯性調查，并依照前述規定提交可疑交易報告。若相關法律、行政法規或規章對上述名單的監控有其他規定，應遵循相應規定執行。
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