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當前位置：首頁資訊符合個人分拆結售匯行為特征的銀行應如何掌握報告

符合個人分拆結售匯行為特征的銀行應如何掌握報告

導讀2、個人無法提供的，銀行應不予辦理。資本項目項下銀行應按照《個人外匯管理辦法實施細則》第三章等個人資本項目管理規定處理。3、銀行在事后核查中發現個人涉嫌分拆結售匯的，應注意收集相關線索，避免同一個人再次辦理分拆業務，同時于發現之日起3個工作日內向國家外匯管理局所在地分支局報告。

1、對于個人分拆結售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結售匯行為的，應不予辦理。2、個人無法提供的，銀行應不予辦理。資本項目項下銀行應按照《個人外匯管理辦法實施細則》第三章等個人資本項目管理規定處理。3、銀行在事后核查中發現個人涉嫌分拆結售匯的，應注意收集相關線索，避免同一個人再次辦理分拆業務，同時于發現之日起3個工作日內向國家外匯管理局所在地分支局報告。

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