1、首先在與客戶建立業(yè)務關系或提供金融服務時，鄞州銀行應按照反洗錢法規(guī)的要求，對客戶進行身份識別，收集客戶身份信息和交易信息，并在系統(tǒng)中記錄。2、然后銀行應根據客戶的身份信息和交易信息，對客戶進行風險評估，確定客戶的風險等級，并在系統(tǒng)中記錄。3、然后銀行應通過各種技術手段，對交易進行監(jiān)測，發(fā)現可疑交易，并在系統(tǒng)中記錄。4、然后銀行應根據反洗錢法規(guī)的要求，及時向監(jiān)管機構報告可疑交易，并在系統(tǒng)中記錄。5、最后銀行應定期對客戶進行回訪，了解客戶的交易情況和資金來源，并在系統(tǒng)中記錄，即可完成反洗錢信息錄入。