洗錢罪可以立案的法定情形包括：協助轉換財產、提供資金賬戶、掩飾犯罪所得來源、協助資金轉移、協助資金匯往境外。智能法律助手 法行寶 AI智能咨詢 法律計算器 法律意見書 法律文書 去提問 洗錢罪的立案標準量刑 洗錢罪立案條件是什么 洗錢罪立案標準量刑是什么 洗錢罪立案標準 為你推薦 洗錢罪立案標準 一、洗錢罪立案標準1、洗錢罪立案標準如下：（1）提供資金賬戶的；（2）協助將財產轉換為現金或者金融票據的；（3）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；（4）協助將資金匯往境外的；（5）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。2、法律依據：《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。二、洗錢罪的上游犯罪有幾類洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪：1、毒品犯罪；2、黑社會性質的組織犯罪；3、恐怖活動犯罪；4、走私犯罪；5、貪污賄賂犯罪；6、破壞金融管理秩序犯罪；7、金融詐騙犯罪。 鄭萌律師 執業6年 資質認證 2022-07-11 洗錢罪的立案標準量刑 （一）立案標準：根據公安部的有關規定，提供資金賬戶的、協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的、協助將資金匯往境外的以及以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的，應當立案。（二）量刑：判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。 法律依據：《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十八條 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:　(一)提供資金賬戶的;　(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;　(四)協助將資金匯往境外的;　(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條　為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。 錢元春律師 執業17年 資質認證 2022-01-17 洗錢罪立案條件是什么 洗錢罪立案條件具體如下：1、明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：（1）提供資金賬戶的；（2）協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；（3）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；（4）協助將資金匯往境外的；（5）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。2、具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據證明確實不知道的除外：（1）知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的；（2）沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的；（3）沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；（4）沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的；（5）沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的；（6）協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的；（7）其他可以認定行為人明知的情形。法律依據：《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；（四）跨境轉移資產的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。 陳友聯律師 執業15年 資質認證 2022-11-17