1. 2019年11月15日，北京市通州公安分局根據(jù)法律規(guī)定，對北京恒遠鑫達信息咨詢有限公司（“恒遠鑫達”）涉嫌非法吸收公眾存款的行為啟動了刑事立案調(diào)查，并展開了相應(yīng)的偵查工作。該公司運營的P2P平臺“去投網(wǎng)”涉及未償還借貸余額逾6000萬元。2. 相關(guān)案情中提到，恒遠鑫達的創(chuàng)始人王鑫曾對A股上市公司臺基股份進行戰(zhàn)略投資，但在2019年11月被解除董事職務(wù)。3. 恒遠鑫達在全國各地設(shè)立了眾多分支機構(gòu)和門店。該公司以資金由恒豐銀行存管為宣傳點，向不特定公眾募集資金。投資者的資金通過POS機轉(zhuǎn)入“恒遠鑫達”公司賬戶，但資金的具體流向不透明，存在涉嫌非法集資的問題。4. 北京恒遠鑫達信息咨詢有限公司成立于2016年4月22日，注冊資金1.2億元，法人為王鑫。公司在國內(nèi)擁有38家分支機構(gòu)，其中17家已被注銷。5. 到了2019年11月12日，恒遠鑫達的原控股股東北京鑫邦控股集團有限公司撤資，轉(zhuǎn)由恒遠鑫達科技集團有限公司全資控股。王鑫通過間接持股方式，在恒遠鑫達科技集團有限公司中擁有90%的股份。6. 鑫邦控股的法人同樣為王鑫，該公司股權(quán)結(jié)構(gòu)較為復雜。據(jù)企查查信息顯示，恒遠鑫達科技集團有限公司持有40%的股份，天津臺基海德股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）和國瑞鳳凰文化旅游產(chǎn)業(yè)（北京）有限公司各持有30%的股份。